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关于印发《湖北清能地产集团有限企业清廉风险防控工作实施方案(试行)》的通知

发布时间:2011/9/27 16:51:52阅读次数:

各全资及控股子企业,机关各部室:
    经集团企业党委集体研究通过,现将《湖北清能地产集团有限企业清廉风险防控工作实施方案(试行)》印发给你们,请结合本单位实际,认真贯彻落实。
 

湖北清能地产集团有限企业纪律监督委员会
二○一一年九月二十六日

 
 

湖北清能地产集团有限企业清廉风险
防控工作实施方案(试行)
 
     为加强湖北清能地产集团有限企业(以下简称“集团企业”)清廉风险防控工作,建立健全与现代企业制度相适应,与集团企业改革与发展相适应的惩治和预防腐败体系,根据《湖北省国有企业开展清廉风险防控工作的意见》及五个配套制度、《湖北省国有企业清廉风险防控工作考核评价办法》等有关文件精神要求,结合集团企业实际,特制定《湖北清能地产集团有限企业清廉风险防控工作实施方案(试行)》。
一、组织机构及职责
(一)组织机构
为加强集团企业清廉风险防控工作的组织与领导,确保清廉风险防控工作扎实有效推进,特成立集团企业清廉风险防控工作领导小组。
领导小组组长:鲁力军
副组长:吴炎刚  李贤海  朱万奎  朱峦松
成员:张星燎  唐坚  李红青  蒋光红  殷三平  李成俊  
      贺勇峰  
集团企业清廉风险防控工作领导小组下设办公室。朱峦松兼任办公室主任。
副主任:李杨  杨平  夏术华
成员:石伟  罗华林  杨方  徐伟营  饶洪  于福生 尹玉明  廖虔华  袁灿  陈利   陈辞  罗晓东  赵家新  李强  吴少华  王卫东   颜翔  余军
(二)职责
1、企业党委履行清廉风险防控工作的重要领导责任,把清廉风险防控工作列入企业反腐倡廉建设和生产经营管理重要议事日程,纳入年度工作计划,纳入领导班子综合考核评价体系。年底结合党风廉政建设责任制检查,对清廉风险防控工作进行考核,考核结果作为领导班子业绩评定和领导人员奖惩的重要依据。
2、企业党委书记作为领导小组组长是第一责任人,履行牵头主抓职责,定期听取工作汇报,研究解决有关重大问题,安排、部署、督办清廉风险防控工作。
3、企业领导班子其他成员作为领导小组成员,根据分工抓好本职责范围内的清廉风险防控工作。
4、企业纪委及领导小组办公室具体协助企业党委履行组织协调和监督检查职责,负责制定工作方案、明确工作任务、实施分类引导,组织相关部门落实清廉风险防控工作。
5、企业各职能部门及成员单位具体负责落实本部门、本单位职责范围内的清廉风险防控工作。
二、工作目标及总体要求
(一)工作目标
坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举,注重预防”的方针,积极探索集团企业清廉风险防控的有效途径和方式,力争经过2-3年的努力,逐步建成与集团企业企业学问和行业特色相适应的清廉风险教育、排查、预警、化解工作机制,形成有效预防腐败的长效机制,切实保证企业权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全和领导干部及员工成长安全。
(二)总体要求
1、坚持预警防控和加强经营管理相结合。把清廉风险防控工作纳入企业改革发展总体目标和战略规划,贯穿于企业生产经营、管理的各个环节,形成预警防控和企业改革发展的良性互动。
2、坚持超前防范与严肃执纪相结合。对清廉风险进行早教育、早提醒、早预防。同时,对腐败迹象及时预警、严肃处置,依法查处违纪违法行为。
3、坚持制度防腐和科技防腐相结合。以健全完善源头规章制度为重点,有效规范权力行使。同时,积极采取科技手段,推进风险防控信息化、网络化和智能化,不断提高风险防控工作的科技含量。
4、坚持突出重点和统筹推进相结合。以清廉风险高发领域、关键环节和敏感岗位为重点,集中开展风险防控工作。
5、坚持预警防控与建立现代企业制度、完善法人治理结构相结合,注重建立长效机制,增强清廉风险防控工作的科学性、系统性、前瞻性、有效性。
三、主要工作任务及步骤
(一)建立健全防控制度体系。制度防范是清廉风险防控工作的中心环节。要以建立健全惩治和预防腐败体系的各项制度为重点,以制约和监督权力为核心,逐步建成内部科学、程序严密、配套完备、有效管用的反腐倡廉制度体系,切实提高制度实行力,增强制度实效。具体工作安排如下:
1、建章立制。根据上级有关惩治和预防腐败工作方面文件精神,结合集团企业实际,近期将陆续制订出台《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划实施办法》、《“三重一大”集体决策监督检查工作实施办法》、《物资采购与招投标监督工作暂行办法》、《效能监察实施办法》、《廉政谈话制度》、《领导干部述廉制度》、《领导干部收入申报制度》、《廉政控制点制度》、《在业务往来中实施廉政公约制度的规定》、《清廉学问建设实施办法》、《党风廉政特邀监察员制度》、《敏感岗位交流制度》等各项制度与办法。
2、监督检查。集团企业纪委履行监督检查职责,采用日常督查和专项检查等方式,随时掌握制度实行情况,及时发现、汇总、分析制度实行过程中存在的突出问题,责成有关部门和人员尽快整改落实,并将检查情况作为考核的主要依据。
(二)开展清廉风险防控教育。把清廉风险防控教育作为企业反腐倡廉教育的重要组成部分,纳入企业学问建设重要内容,深入开展清廉风险专题教育。增加企业党员职工主动防范清廉风险的意识和观念,营造清廉风险防控的良好氛围。具体工作安排如下:
1、把清廉风险教育纳入集团企业党委宣传教育工作总体部署,列入党委中心组和二级党支部学习计划,开展集团企业领导班子及中层以上干部清廉风险教育活动。并计划在今年九月中旬开展一次集中学习与讨论。
2、计划在今年九月下旬开展一次全体员工岗位清廉风险教育培训活动。
3、把清廉风险教育融入企业企业学问建设,运用警示教育、示范教育、文艺演出、文艺创作等多种形式为载体,经常性开展清廉学问创建活动。计划今年十月中旬,组织全体员工实地参观武汉廉政教育基地,并计划在今年的年会晚会中融入一些特色鲜明的清廉风险教育文艺演出。
4、创新清廉风险教育方式和方法,增强硬件配套设施。计划在今年十月份,通过企业内部网站设置纪检监察专栏,及时发布纪检要闻、工作动态、政策法规等信息,加强纪检监察工作的宣传报道。创办廉政教育网上展堂,以文字、图片、视频等方式,配上专业的讲解进行展现。并计划今年年底投资建设清廉学问走廊,配以题材丰富的清廉学问教育展览,丰富集团廉政学问教育。
(三)组织风险排查。企业党委要组织全体党员职工从个人、岗位、单位等方面认真查找企业内部清廉风险点,重点排查容易诱发腐败的制度性缺陷和漏洞、岗位职权可能带来的权力寻租、权钱交易、以权谋私等机会以及可能诱发腐败行为的不正之风。具体工作安排如下:
1、组织开展全面查找个人、岗位、单位存在的思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险的情况。此项工作计划在今年10至12月份全部完成。
2、组织关联单位共同查找与本企业业务往来方面的风险点。此项工作计划在2012年1月份启动,历时2个月完成。
3、聘请专业咨询机构对所查找的清廉风险点进行分析、审核、评估分级。并对集团企业的业务流程进行一次全面梳理,提出优化工作流程的建议。此项工作计划在2012年5月份前完成。
4、对集团清廉风险点按评定的层次在一定范围内进行通告和公示。此项工作计划在2012年6月份前完成。
(四)强化风险防范。企业要对查找的清廉风险点进行认真研究分析,结合实际明确风险等级,按个人、岗位、单位分别制定有针对性的防范措施,规范权力行使行为。具体工作安排如下:
1、对集团存在的清廉风险点进行认真分析研究,结合风险等级,按个人、岗位、单位分别制定有针对性的防范措施。此项工作计划在2012年9月份前完成。
2、制定集团企业“三重一大”决策制度,并严格贯彻落实,加强对落实“三重一大”决策制度的监督检查。“三重一大”决策制度计划在2011年10月前出台实施。
3、加强生产经营管理活动监管。在业务流程全面梳理的基础上,对经营管理流程、资金运行、物资购销、工程建设以及其他主要业务加强监管。一是企业自今年成立以来,经营范围和组织机构发生了较大调整,原制订的经营管理流程管控手册已不能适应新的需求。要结合企业主营地产、酒店的特点,聘请专业咨询机构对企业原经营管理流程重新梳理,计划在2012年5月份前修订完善集团企业流程管控手册;二是集团企业今年开展对财务管理制度自查清理,对原有的《差旅费报销办法》、《预算管理办法》等制度修订完善,近期拟出台《资金管理办法》、《财务支出审批办法》、《资金池管理实施细则》等制度。计划在2012年年底开展一次对资金管理制度实行情况的专项监察;三是全面清理集团企业在物资采购与付款、商品销售与收款、工程招投标等关键环节的规章制度,在对原有制度进行梳理的基础上结合企业实际情况对管理办法进行“废、改、立”。各级单位要严格按照管理办法规范行使权力,防止腐败行为的发生。
4、认真贯彻落实《湖北省国有企业产权交易清廉风险防控暂行办法》,计划在今年年底制订出台《湖北清能地产集团有限企业国有产权交易实施细则》(以下简称《实施细则》),在依法设立的产权交易机构内,按规定程序公开进行国有产权交易。同时,为配合《实施细则》的贯彻落实,集团企业计划在2012年3月份对广州项目、绿色产业项目以及北京项目产权交易开展一次全面检查。
5、加强民主监督。一是集团企业近期计划对民主生活会、述职述廉、党员民主评议、巡视巡查、廉政谈话、诫勉谈话、询问质询等民主监察制度开展一次集中清理,对不适应科学发展的制度要及时作废,并结合企业实际情况适时出台一批新的规章制度;二是计划在今年10月份前对企业新提拔的一批干部开展一次廉政谈话,加强清廉教育。并计划从2012年开始,每年对集团企业各全资及控股子企业领导班子成员任职情况开展一次例行巡视巡查工作;三是计划在今年11月份对集团企业职工董事、职工监事、职代会履行监督的情况,党务公开、厂务公开情况开展一次全面督查,贯彻落实民主监督和群众监督制度,对发现的问题要限期整改落实。
6、加强领导人员清廉从业专项监察。主要从企业内部管理、优化业务流程、提高实行力、实行清廉从业规定等方面开展专项监察。按照企业清廉风险防控工作的总体部署要求,在防范清廉风险点、优化业务流程、健全内部控制的基础上,计划在2012年10月份对领导人员清廉从业情况进行一次专项监察。
(五)开展预警处置。推行腐败迹象管理,建立腐败迹象信息收集、分析评估、预警处置制度。
1、加强腐败迹象管理。包括建立腐败迹象信息员队伍,及时收集、分析、评估领导人员腐败迹象的情况。结合企业清廉风险点的排查情况,计划在今年年底完成此项工作。
2、开展腐败迹象预警处置。要对领导人员在履行职责、职务消费、思想情绪、日常行为、家庭生活等方面存在的异常情况认真进行分析研究,及时发现腐败迹象,综合运用谈心疏导、批评教育、函询告诫、诫勉谈话、限期整改、组织处理等方式进行预警处置。
3、预警处置结果回告和整改落实。对领导人员腐败迹象预警处置结果要及时反馈,评估预警处置的实施效果,不断完善预警处置方法,严格杜绝腐败行为的发生。
五、考核与评价
集团企业清廉风险防控考核评价工作将由湖北省国资委组织实施,每年年底与国有企业党风廉政建设责任制检查一并进行。主要方法有:
(一)企业自查。企业每年第三季度首先对清廉风险防控工作开展自查,按照上级要求填报清廉风险防控工作考核评价表,并形成自查报告。自查报告包括落实工作责任、强化工作措施、完成部署任务、取得实际成效以及存在问题和整改措施等内容。
(二)考核评价。在企业自查的基础上,湖北省国资委将组成考评组在年底结合党风廉政建设责任制检查一并进行考评。主要采取听取汇报、查阅资料、实地查看、专项调查、民主测评等方式进行。
(三)评议评价。考评组将组织所在单位的中层管理人员和职工代表,采取座谈、走访、民主测评等形式对领导班子成员清廉从业情况进行考评。
(四)群众测评。考评组将通过问卷调查、抽样测试、网上公开评议等方式,了解职工群众对企业清廉风险防控工作的知晓度、满意度和领导人员清廉从业的满意度。
(五)考核评价的指标
湖北省国有企业清廉风险防控工作考核,坚持科学客观和量化的考核原则,具体考核评价指标见《湖北省国有企业清廉风险防控工作考核评价表》(见附件1)
(六)考核评价结果运用
国有企业清廉风险防控工作考核结果分为:90分以上为优秀,80分以上、不满90分为良好,不满80分的为差。考评结果为差的单位必须书面说明情况,制定整改方案,限期整改落实。考评结果由组织考核评价单位在一定范围内以通报、会议等形式公布,并作为国有企业领导人员选拔任用的重要依据。对工作成绩突出的单位和个人将适当给予表彰奖励,对因清廉风险防控工作不力导致出现比较严重腐败问题的单位,严肃追究相关责任人的责任。


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